Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma piemērošana

2020. gada 2. septembrī, plkst. 14:00-16:00

Vebinārs

Ņemot vēra šā gada rudenī paredzēto Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas izvērtējumu, tēma joprojām ir uzskatāma par aktuālu.
Papildus gan jāuzsver, ka arī pēc FATF ekspertu vērtējuma saņemšanas tā nezaudēs savu aktualitāti, jo noziedznieki ir pastāvējuši visos laikos un nav indikatoru, kas liecinātu, ka noziedzība tuvākajā laikā tiks izskausta pilnībā.

Kas ir mainījies? Mainījusies ir pieeja tās apkarošanai. Lielākā daļa noziedznieku veic likumpārkāpumus mantkārīgos nolūkos. Savukārt 21.gs digitalizācija nodrošina arvien jaunas iespējas šo likumpārkāpumu rezultātā iegūto līdzekļu legalizācijai. Kā rezultātā, lai veiksmīgi novērstu šādas iespējas un padarītu nelikumīgas darbības par neizdevīgām darbībām, visa pasaule ar FATF priekšgalā ir apņēmusies radīt mehānismu, kas neļauj noziedzniekiem likumīgā ceļā izmantot noziedzīgu nodarījumu rezultātā gūtos līdzekļus.

Ņemot vērā, ka Latvija vēl ir salīdzinoši jauna demokrātija, mums tas viss vēl ir priekšā, lai gan kā rāda notikumu pasaules finanšu tirgos, nekādas atlaides mums netiks dotas. Tas protams ir pašsaprotami, jo pilnvērtīga dalība pasaules finanšu tirgos prasa savu atbildību. Katram grāmatvedim, juristam un nekustamo īpašumu aģentam ir sava artava jāieliek, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un veicinātu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

Vebinārā runāsim par:
- Darījumu uzraudzību, aizdomīgu darījumu identificēšanu un ziņošanu par tiem;
- Apskatīsim izplatītākās tipoloģijas un legalizācijas fāzes, lai labāk izprastu, kas ir galvenie aizdomīgu darījumu kritēriji (indikatori);
- Kā tie atšķiras atkarībā no līdzekļu ievietošanas, izkārtošanas vai integrēšanas.

Vebināru vada:
Artis Aizupietis, NILLNP Metodikas atbalsta un riska analīzes daļas galvenais jurists.

Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem, 20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!
 
Pirms vebināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.