Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas
novēršanas likuma prasības, to izpildes kārtība
Notiek:
14. septembrī plkst. 10:00-11:30
Vebinārā runāsim par:
1) Likuma subjektu pienākumiem;
2) Iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatprincipiem,
3) Klientu izpētes, identfikācijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas kārtību.
Vebināru vadīs:
Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Pirmās darījumu uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore Baiba Rūdapa
Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem,
Pirms vebināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu
