Sankciju kontroles un atbilstību regulatora prasībām automatizācijas rīka apskats un demonstrācija
Notiek:13. septembrī plkst. 10:00-11:30
Mērķa auditorija:
· Uzņēmumi ar plašu partneru ķēdi;
· Uzņēmumi, kuriem jāievēro nozares regulatoru prasības ;
· Uzņēmumi, kuriem jāievēro sankciju kontroles prasības ;
· Uzņēmumi, kas pārvalda riskus, saistītas ar klientiem;
· Uzņēmumi, kas vēlas automatizēt uzņēmējdarbības procesus.
Pašreizējā situācijā, nozares regulatoru atbilstību un sankciju kontroles prasību ievērošana ir kļuvis par paaugstināta riska faktoru uzņēmējdarbībā.
Vebinārā runāsim par:· sankciju sarakstu pārbaudes automatizāciju;
· atbilstību nodrošināšanu regulatora prasībām (KYC, AML, CTF, likumdošana, nozares standarti);
· klienta anketas pārvaldību;
· elektroniskās lietas Izmeklēšanu;
· procesu kontroles nodrošināšanu;
Dalībnieku ieguvumi:· Iegūt izpratni par aspektiem, kas saistīti ar sankciju kontroles īstenošanu un atbilstību nozares regulatoru prasībām.
· Apskatīt sankciju kontroles un regulatora atbilstības nodrošināšanas rīka praktiskas pielietošanas piemēru.
Vebināru vadīs: Nikolajs Ivančenko, Sertificēts NILLTPFN specialists ar 8 gadu pieredzi AML/KYC jomā. Eksperts ar praktisko pieredzi klientu lietu izpētes veikšanā, pamatojoties uz NILLTPFN saistītajiem procesiem, kā arī tehnisko risinājumu izstrāde un ievešana.
Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.
Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.
